2024年以来，甘肃征信认真贯彻落实甘肃尊时凯龙Z6集团制度“清废改立”工作安排部署，结合工作实际，着力补短板、强弱项、固优势，在现有制度成果基础上进行优化、分类、完善，进一步强化内控制度、规范业务操作流程、明晰权责边界，建成了较为完备的制度体系，助力公司高质量发展。

制定工作方案，明确“清废改立”标准

通过全面系统地梳理各项业务流程，查找、评估各项问题，明确“清废改立标准”，制定工作方案和任务推进计划表。重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险，不断优化业务流程，堵塞管理漏洞，收集整理废除、修改、新建和继续执行的相关制度，着力解决制度中存在的不适应、不协调、不一致问题，确保各项制度便于遵循、便于落实。

完善工作机制，落实“清废改立”任务

按照集团“清废改立”工作要求，公司召开专题会议安排部署具体工作，由合规风控部牵头，各职能部门倒排工期、责任到人，确保按期保质保量完成“清废改立”计划任务。截止去年12月底，共废止制度1项、修订制度19项、新建制度10项，完成率分别为100%、70.37%、111.11%，公司印发实施的制度共77项。

充分调研论证，确保内容合理、程序规范

在起草修订相关制度的过程中，通过制度审查和书面征求意见等形式，广泛征求各部门意见，进行多次论证修改，最终经内部决策程序研究通过，确保了程序规范、内容科学、办法可行。

加强内部培训，强化制度执行

制度印发施行后，公司合规风控部及时组织分批次制度培训。围绕制度修订的目的、关键环节、重要事项、岗位职责、操作流程等方面，结合工作实际对《制度管理规定》《法律事务管理规定》共计14项制度进行了细致讲解，通过对各项制度的详细解读，深刻领悟内涵和要义，准确把握制度重点和要点，进一步细化明确了各岗位管理职责，增强了全体员工岗位合规责任意识，提升合规风险防控能力。

下一步，甘肃征信将持续完善制度体系，不断评估、优化制度，使其更适应公司的实际情况和发展需求，为公司构建系统完备、责任清晰、科学规范、运行高效的制度体系提供坚实的制度保障。加强制度执行力，严格遵循制度的相关规定，增强全员业务能力，提高工作效率；既笔髁ⅰ把Ш瞎妗⑹睾瞎妗⒋俸瞎妗币馐，推动合规理念内化于心、外化于行，使遵章守规成为自觉，合规操作成为习惯。推进依法治企，合规经营，构筑全方位覆盖、全过程管理的有效机制，持续推动合规工作赋能增效，以高水平合规管理推动公司高质量发展。